美国财政部制裁缅甸大型犯罪集团,打击网络诈骗与人口贩运
美国财政部对一家臭名昭著的缅甸犯罪集团实施制裁,该组织涉嫌大规模网络诈骗和人口贩运。
2025年5月1日,金融犯罪执法网络(FINCEN)将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称,该集团协助转移了与朝鲜网络盗窃和东南亚“杀猪盘”骗局相关的资金。
如今,美国外国资产控制办公室(OFAC)正在进一步追查凯伦国民军(KNA)针对美国公民的犯罪行为。
OFAC加强对缅甸犯罪集团的制裁
在2025年5月3日发布的一份声明中,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对凯伦国民军(KNA)实施制裁。KNA是一个跨国犯罪组织,被指控参与多起网络犯罪和人口贩运活动。
该组织活跃于泰国与缅甸边境地区,其领导人包括奇特·周(Chit Thu),以及他的两个儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit。
KNA及其领导层被控从一项涉及网络诈骗的大规模犯罪行动中获利,这些诈骗不仅骗取了美国公民数十亿美元,还涉及强迫劳动和人口贩运等严重侵犯人权的行为。
此次制裁依据行政命令13581(修订版)和14014进行,授权OFAC针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人采取行动。
美国财政部副部长Michael Faulkender表示:“像KNA这样的网络诈骗行动为犯罪头目及其同伙带来了数十亿美元的收入,同时剥夺了受害者的辛勤积蓄和安全感。”
根据财政部报告,许多参与KNA骗局的人是被迫加入的。
工人被贩运至邻国,被迫进入类似监狱的设施,并在身体暴力威胁下从事诈骗活动。
这些骗局通常针对情感脆弱的受害者,例如丧偶者或经历分手的人群。
诈骗者通过精心设计的虚拟角色与受害者互动,建立信任后诱骗其投资虚假项目。受害者被虚假利润迷惑,不断增加投入,直到诈骗者卷款消失,留下巨大的财务损失。
据财政部引用的数据,仅在2022年,美国公民因骗局损失超过20亿美元,2023年这一数字升至35亿美元。大多数骗局活动可追溯到缅甸的犯罪区域,如凯伦州的KNA控制区。
美国联手欧盟与英国共同制裁KNA
总部位于缅甸凯伦州Shwe Kokko的凯伦国民军最初被称为凯伦边防部队(BGF)。2024年,该组织更名为KNA,可能是为了掩盖其与BGF的联系。
尽管名称发生变化,但KNA继续与军事派别合作,几乎未受任何影响。
KNA向诈骗团伙出租土地、出售电力以维持其设施运作,并提供武装安保以确保其正常运转。来自KK Park等诈骗组织的幸存者作证称,统一着装的守卫佩戴KNA徽章,证明该组织在侵犯人权方面发挥了直接作用。
KNA领导人奇特·周已因支持缅甸军方和诈骗活动而受到英国和欧盟的制裁。在他的领导下,KNA将其犯罪网络扩展至跨国层面。
他的儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit也深度参与其中。Htoo Eh Moo与KNA附属商业公司有关联,而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作,并在多家KNA相关公司中持有股份。
根据最新宣布的制裁措施,KNA及其领导人的所有财产和经济利益已被冻结。制裁范围扩展至由被制裁个人拥有50%或以上的任何实体。
美国公民被禁止参与任何涉及被制裁个人或其冻结资产的交易。
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