因被指控设立影子实体 FT前律师事务所提起诉讼
FTX 的前主要法律顾问 Fenwick & West LLP 遭到集体诉讼,声称其协助该加密货币交易所涉嫌数十亿美元的欺诈行为。
8 月 7 日,一群 FTX 客户向加州地方法院提交的一份文件称,该律师事务所设立了多个“影子实体”,允许 FTX 联合创始人Sam Bankman-Fried和其他高管采取“创造性但非法的策略”来延续欺诈行为。
该诉讼称,泛伟律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”,例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构,以及提供员工执行律师事务所提出的战略。
这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension,诉讼称其挪用了 FTX 客户资金。
原告表示,泛伟律师事务所选择不干预据称是 FTX 向其客户做出的一系列虚假陈述,从而协助和教唆了 FTX 涉嫌的欺诈行为。
集体诉讼称,FTX US、其他 FTX 附属公司与 FTX 之间存在一项欺骗客户的默示协议,该协议补充说,这对律师事务所很有吸引力,因为它“可以从 FTX 涉嫌的不当行为中获取经济利益”。
Bankman-Fried、前Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison、前 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 FTX 工程负责人 Nishad Singh 是原告列出的四名所谓的 FTX 内部人士。
Fenwick & West 在 2 月份的一场类似集体 诉讼中被点名,该诉讼还指控其协助 Bankman-Fried 和 FTX 开展业务。
2 月份的诉讼还针对FTX 投资者和风险投资公司红杉资本,声称 Fenwick & West 提供的服务是 Bankman-Fried 欺诈的核心。
据路透社 6 月 21 日报道,该律师事务所最近聘请了同行公司 Gibson Dunn 协助处理与其在 FTX 中所称角色相关的法律事务 。
由于无法处理大量客户提款,FTX于 2022 年 11 月倒闭并申请破产。
班克曼·弗里德(Bankman Fried) 仍被软禁,面临 12 项指控,包括电汇欺诈、共谋和洗钱。他定于十月和三月接受两次刑事审判。
检察官于 8 月 8 日表示,他们计划重新增加一项与非法竞选资金有关的指控,该指控此前因可能违反与巴哈马的条约义务而被撤销。
(责任编辑:财经专题)
-
而当用户面对UI界面的时候,他们也有同样的需求,他们希望按钮和控件能够像这些日常的设计一样,易于被感知,操控。...[详细]
-
很多O2O或者共享概念是不怕赔钱做市场的,假如有一天,突然强调盈利了,说明公司有优化财务报表的考虑,这个主要还不是忽悠投资人,主要是为了上市,当然也有一种可能,是公司融不到钱了,烧不下去,要自救了...[详细]
-
他解释,“2008年金融危机以后,我意识到金融系统有很多缺陷,整个平台都很差,透明性也很糟糕。...[详细]
-
这些亟待解决的顽症都因社会发展落后于经济发展所致,中国社会科学院的报告就曾测算,中国社会发展比经济发展落后至少15年。...[详细]
-
广告是短视频重要的收入来源,北半球已经与一些游戏厂商达成了合作。...[详细]
-
但在唐一看来,这样的想法完全是胡说八道,逆水行舟不进则退,中国餐饮行业竞争如此激烈,生存下去的唯一办法就是做大做强,而这样必定要借助资本力量助推。...[详细]
-
否则,有可能创始人面临投资款要不到股权也收不回来的情况,后患无穷。...[详细]
-
在一家永旺超市,也有类似的情况。...[详细]
-
如果 SUI 达到 8.10 美元且以太坊达到 4,750 美元,专家预测 2025 年 XRP 价格
对此,支付宝在晚间进行了回应,并称仅对当前设备密码登陆成功的用户开放人脸登录。...[详细]
-
换句话是越大越不赚钱,这个是知名度,仅就服务行业,这个规律适用,小的可以赚钱,大的反而不赚钱。...[详细]