SEC 指控 Unicoin 及其高管涉嫌 1 亿美元发行欺诈,误导 5,000 多名投资者
美国证券交易委员会对总部位于纽约的加密货币公司 Unicoin 及其多名高管提起指控,指控其误导了 5,000 多名投资者。
根据委员会的抱怨该公司及其领导层涉嫌与Unicoin代币及相关投资证书的发行和推广相关的欺诈活动。涉案人员包括首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin、前总裁兼现任董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez。
美国证券交易委员会表示,Unicoin 虚假宣传其数字资产由价值数十亿美元的房地产投资组合支持,但其实际资产价值仅为该金额的一小部分。
过度营销和不切实际的资产索赔
此外,证券交易委员会 还指控 Unicoin 在其权利证书的推广中,采取了激进的营销活动,这些活动出现在机场、电视、社交媒体平台以及纽约市数千辆出租车上。据报道,这些活动将该投资定位为安全、稳定且有利可图的。
然而,SEC坚称,其代币从未得到其声称的数十亿美元房地产或IPO前公司股权的支持。诉状称,与公开声明相反,Unicoin的融资额不超过1.1亿美元,远低于其宣称的30亿美元。
此外,SECUnicoin 声称,尽管这些证书和代币并未注册,但却将其描述为“已在美国证券交易委员会 (SEC) 注册”或“已在美国注册”。这些陈述涉嫌误导投资者,使其误以为这些发行符合监管要求。
高管涉嫌违规和销售行为
在提交给纽约南区联邦地区法院的文件中,美国证券交易委员会指控Unicoin及其高管违反了联邦证券法中的多项反欺诈条款。科纳尼金及其公司还面临未经注册的发行和销售指控。
起诉书指出,科纳尼欣一人就出售了超过3790万份自己的认股权证。这些行为提供了更优惠的价格,瞄准了原本受到限制的投资者,并保护了公司的豁免地位。
与此同时,SEC 的行动范围扩大至 Unicoin 的总法律顾问理查德·德夫林 (Richard Devlin)。诉状称,德夫林在 Unicoin 融资期间使用的私募备忘录中做出了误导性陈述。德夫林既不承认也不否认这些指控,但已同意最终判决,其中包括永久禁令救济和 37,500 美元的民事罚款。
持续的法律纠纷和领导层的否认
在美国证券交易委员会寻求法律补救措施(包括禁令救济、追缴不义之财以及禁止高管和董事任职)的同时,Unicoin 领导层正准备对这些指控提出异议。
在上个月接受分析师 Eleanor Terrett 采访时,首席执行官 Konanykhin被拒绝任何不当行为。他表示有意向法院挑战SEC的指控。该案件仍在审理中,SEC正在寻求对该公司涉嫌行为追究全部责任。
(责任编辑:金店)
-
深圳市有棵树旗下的深圳海豚跨境科技有限公司,被称为中国进口母婴用品最大的供应链平台,为国内众多的电商平台供应商品。...[详细]
-
Hotcoin Research | 比特币突破十万美元,山寨币季节真的来了吗?
新榜:这是网易云音乐第一次做地推吗?之前的效果如何? 网易云音乐:之前我们也有过多次地推活动,比较大的在2014-2015年有一个“音乐加油站”的地铁站活动。...[详细]
-
Solana发展面临困境,以太坊与Solana攻守之势将易?
相比之下,国内的A、B站在会员付费的问题上显得十分小心翼翼——B站去年宣告推出的付费会员“大会员制度”目前也名存实亡。...[详细]
-
群聊天截图 互联网从来不乏草根,这些做号者如同当年PC时代的站长一样,在各大平台里疯狂制造内容垃圾,但散户还不足撑起整个市场,这个市场真正的大玩家,早已经机构化运作了。...[详细]
-
SEC 指控 Unicoin 及其三名高管涉嫌 1 亿美元证券欺诈
他规定,员工下班后留在公司里看书会有50元补贴,周六周日留在公司学习则每天补贴250元。...[详细]
-
2010年6月,美国老虎基金、德同资本一起注资乐淘1000万美元。...[详细]
-
不给天猫商家钱就没有流量 还是一起看我的这2倍的倍率是亏是赚,仔细推算过我的毛利率是10%,以下图形剖析: 再上传一张刚刚工厂发给我的7月份的出货单,像这样的单子文件夹已经一大...[详细]
-
里昂:预期比亚迪第四季每车净利润将持续改善 重申“跑赢大市”评级
作者信息:99click商助科技,微信公众号:cn99clickdocument.writeln('关注创业、电商、站长,扫描A5创业网微信二维码,定期抽大奖。...[详细]
-
《37个汽车分时租赁项目全盘点:看一年之后谁还能活着》 行业正处在大热的风口,各色玩家们激战正酣,而友友用车的突然溃败则成了这热闹场景中的第一盆冷水。...[详细]
-
AI芯片概念31日主力净流出13.18亿元,TCL科技、澜起科技居前
做号者也有一些群,和同行群一样,主要交流做号的心得,分享收益,以及共享最新的小道信息和平台最新的政策。...[详细]