香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团
新春交易大奖赛:百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口:【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】;【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动,成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户,利用这些账户进行诈骗所得资金的转移,并进一步安排相关人员到银行提取现金,随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍,在2024年7月至2025年5月期间,该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人,这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中,超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中,已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益,而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>
(责任编辑:汇率)
推荐文章
-
GT Radar 雷達週報 9/18:今日凌晨聯準會將宣布降席幾碼,是否成為幣圈分水嶺?
在拍戏间隙,他最爱的活动就是看网文,一部戏下来,最多的时候能看五六十部。...[详细]
-
他们希望他们的管理者能够不断的给予他们认可和情感上的安慰。...[详细]
-
具体而言,在线票务平台融合了电商、泛娱乐、社交等基因,可以利用积累的用户大数据从内容制作、宣发到终端、渠道等多维度渗透。...[详细]
-
最心痛的时候是,有的项目花时间和精力认真做了,但最后因为某个环节出了问题,导致整个项目一败涂地。...[详细]
-
瑞士比特币银行获得阿布扎比国际金融中心金融服务监管局的原则性批准
第四,具备创新的商业模式。...[详细]
-
1、在微信搜索框中输入微信指数,然后选择搜一搜微信指数(如图) 2、点击出现的微信指数图标后,会弹了相关界面(如图) 3、根据你的需求搜索某个键词,就会得出相关...[详细]
-
问题2:今年小部分“网大”项目制作成本达到千万投资,是否靠谱?离开平台补贴,大部分网大项目能否收回成本? 阴超:从爱奇艺的榜单分析中可以看到,这两年有十部不到的片子有过千...[详细]
-
Centrality (CENNZ)投资指南:如何购买及支持交易所推荐
在这个问题上,一定不要有老板灌输给你的代入感,因为公司无论成功和失败,对大多数老板和高管来说都是有获得的,也有退出方式的。...[详细]
-
李丰:你觉得知乎算UGC还是PGC? 张雪松:我觉得知乎是往PGC转化。...[详细]
-
但是如果往科学教育方向走,至少我们有可能在短期内增加未来的十五分之一的收入。...[详细]
热点阅读